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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

머니무브/주주총회소집 결의/(2025.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 11:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로 150길 23, 3층, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 공고방법 홈페이지 변경 - 성과조건부주식 교부 신설 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여대상: 임직원 24명 - 부여주식 수: 기명식보통주 68,000주 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 이상규 재선임 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상규	1966-10	3년	재선임	서울대학교 국제경제학과 학사 現)(주)머니무브 대표이사 前)인터파크 대표이사 前)아이마켓코리아 대표이사 前)지마켓 대표이사 前)온라인쇼핑협회 회장 前)벤처기업협회 부회장