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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

아미코젠/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	10:00
2. 장소		인천 연수구 연구단지로55번길 33 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 * 제1호 의안 : 제25기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제3호 의안 : 감사 김춘구 선임의 건 (주주제안 - 주주연대) * 제4호 의안 : 주식매수선택권 (스톡옵션) 부여의 건 * 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 * 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김춘구	1957-03	3년	신규선임	상근	- 숭실대학교 경영학과 졸업 현) 이나자산경영컨설팅 대표 전) 지멘스㈜ 자산관리본부 전무 전) 지멘스아시아오세아니아주 자산관리 한국지역 총괄책임 전) 지멘스독일 아시아오세아니아주 지역재무 총괄 전) 지멘스 초음파기술㈜ 재무총괄책임, 부사장 전) 지멘스 메디칼 사업부 전) 엘지전자 경영심사부

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-