Ensol Biosciences Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

주주총회소집공고 6.0 (주)엔솔바이오사이언스

주주총회소집공고

2025년 03월 11일
회 사 명 :	주식회사 엔솔바이오사이언스
대 표 이 사 :	김해진
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노10로 51
	(전 화) 042-939-4500
	(홈페이지)http://ensolbio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) IR본부장	(성 명) 곽성권
	(전 화) 02-6267-4505

주주총회 소집공고(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)- 아 래 - 1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 10시2. 장 소 : 엔솔바이오사이언스 1층 회의실 (대전광역시 유성구 테크노10로 51)3. 회의 목적 사항: 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김해진 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 문은정 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 오태광 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 윤재민 선임의 건 제3 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 김태근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (18억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건 (김단아(1명), 2,500주) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (곽성권 외 5명, 123,000주) 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사방법에 관한 사항가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 주주님께서는 [주주총회 참석장]에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 [위임장]에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 1) 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증나. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 3) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리첨부 1. 참석장(양식) 1부첨부 2. 위임장(양식) 1부2025년 3월 11일(주)엔솔바이오사이언스대표이사 김해진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
오태광(출석률: 100%)	윤재민(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2024-02-19	1. 엔솔바이오사이언스 제1회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성
2	2024-03-13	1. 제23기 정기주주총회 소집의 건 1) 제23기 재무제표 승인의 건 2) 이사 선임의 건 3) 이사 보수한도 승인의 건 4) 감사 보수한도 승인의 건 5) 주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성
3	2024-03-26	1. 엔솔바이오사이언스 제2회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성
4	2024-08-12	1. 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성
5	2024-09-09	1. 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성
6	2024-10-22	1. 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서변경의 건	찬성	찬성
7	2024-11-06	1. 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성
8	2024-11-22	1. 제4회 및 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서변경의 건	찬성	찬성
9	2024-12-12	1. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 2. 제3자배정 유상증자 신주 발행의 건	찬성	찬성
10	2025-02-28	1. 제4회 전환사채 인수계약서 변경 철회(원복)의 건 2. 제5회 전환사채 인수계약서 변경 철회(원복)의 건	찬성	찬성
11	2025-03-11	1. 정기주주총회 소집의 건 1) 제24기 재무제표 승인의 건 2) 이사 선임의 건 3) 감사 선임의 건 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건 6) 주식매수선택권 부여 취소의 건 7) 주식매수선택권 부여의 건2. 정기주주총회 전자투표도입 승인의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,800,000,000	24,000,000	12,000,000	-
기타비상무이사	1	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 퇴행성 디스크 질환 치료제 시장 규모현재 퇴행성 허리디스크의 비수술적 치료법으로는 ① 비스테로이드성 소염진통제(Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs, NSAIDs)와 근육이완제로 대표되는 약물치료요법 ② 찜질, 견인치료, 고주파 치료를 포함한 물리치료요법 ③ 스테로이드 약물을 디스크 간 공간에 주사하는 주사요법 등이 있습니다. 단, 약물 치료요법 대부분이 일시적인 통증 완화에 초점이 맞춰져 있고, 인공디스크 치환술 및 척추 유합술 등의 수술요법은 마비 증상 또는 감각 이상이 발생된 환자에 국한되고 있어, 근본적인 디스크 재생 및 질환 치료가 가능한 치료제에 대한 미충족 수요는 매우 높은 실정입니다.글로벌 7 Major Market(미국, 영국, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 일본)의 2015년 CLBP (Chronic Lower Back Pain, 만성요통) 유병 환자수를 토대로 2015년 기준 각 국가 별 CLBP의 유병률을 산출하였습니다. 미국의 2015년 CLBP 유병률은 10.4%로 산출되며, 이를 2022년 미국 예상 인구에 대입 시 CLBP 유병 환자수는 약3,480만 명으로 계산됩니다. 미국 기준 퇴행성디스크질환으로 인한 CLBP 환자수는 2015년 약 570만 명으로 조사되며, 이는 앞서 추정한 2015년 CLBP 유병 환자수의 약 17% 수준으로 계산됩니다. 이에 다른 국가들도 미국과 동일한 “퇴행성디스크질환으로 인한 CLBP 환자수 비중” 적용하여 국가별 유병 환자수를 산출하였습니다위 추정 흐름대로 추산한 글로벌7 MM 퇴행성디스크질환 유래CLBP 유병 환자규모는 2022년 약1,530만 명으로 추산되며, 2025년까지 1,540만 명 규모로 소폭 증가할 것으로 예측됩니다.

글로벌 퇴행성디스크질환 유래 clbp 환자규모 및 전망.jpg 글로벌 퇴행성디스크질환 유래 clbp 환자규모 및 전망

(2) 무릎 골관절염 치료제 시장 규모글로벌 무릎 골관절염 치료제 시장 규모는 7 Major Market(미국, 유럽 5개국, 일본) 기준 2022년도 약 11억 달러(약1조3,200억 원)로 추산되며, 2026년까지는 연평균 약 19.3%의 성장률을 보이며 약 26억 달러(약3조1,200억 원) 규모의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 또한, 글로벌 무릎 골관절염 연간 신규 진단 환자 규모는 7 Major Market 기준 2022년 약 1,658만 명으로 조사되며, 2027년까지 약 1,774만 명 규모로 증가할 것으로 예측됩니다.

글로벌 무릎 골관절염 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 무릎 골관절염 시장 규모 및 전망

(3) 항암제 병용 치료제 시장 규모C1K는 현재 파클리탁셀(Paclitxel, PTX) 또는 면역항암제) (anti-PDI)와 병용 치료제로 개발되고 있으며 TNBC 외 난소암(Ovarian Cancer), 비소세포폐암(Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) 등으로 확대가 가능합니다.글로벌NSCLC 치료제 시장 규모는 7 Major Market(미국, 유럽 5개국, 일본) 기준 2023년 약114억 달러(약15조3,850억 원)로 전망되며, 2034년까지 연 평균8.16%의 성장률을 보이며 약231억 달러(약31조1,748억 원)규모의 시장을 형성할 것으로 예측됩니다. NSCLC의 위험성에 대한 공공 인식 제고에 따른 조기 진단 확대 및 개인 맞춤형 치료법 개발, 약물치료 환자수 증가 및 평균 수명 연장, 높은 의학적 미충족 수요에 대응하기 위한 신규 면역치료제 출시 등이NSCLC 시장의 지속적 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

글로벌 nsclc 시장규모 및 전망.jpg 글로벌 nsclc 시장규모 및 전망

출처: Non-Small Cell Lung Cancer(NSCLC) Therapeutics: Global Strategic Business Report(Research and Markets)

나. 회사의 현황

엔솔바이오사이언스(이하 '당사')는 2001년 2월 설립 이래 바이오 빅데이터, 생물정 보학, 인공지능(AI)를 활용하여 '안전하고 효능이 우수한 펩타이드 약물'을 개발하 는 토대를 이루었으며, 신약 후보물질 발굴 방법론 확립 등 다년간 펩타이드 연구개 발 경험을 통해 항체나 화합물로는 독성/부작용으로 인하여 개발하지 못한 '세상에 없는 약'을 단백질-단백질 상호작용(Protein-Protein Interaction, PPI)을 조절하는 짧은 펩타이드로 개발하는 전문성을 보유하고 있습니다. 현재 대전에 본사와 기업부설연구소를 두고 있으며, 대구첨단의료산업복합단지에 대구경북신약연구센터 및 서울 광화문에 서울사무소를 보유하고 있습니다.

엔솔바이오사이언스 회사 개요.jpg 엔솔바이오사이언스 회사 개요

당사는 2018년 9월 코넥스에 상장 하였으며, 2020년 8월에는 중소벤처기업부의

예비유니콘 특별보증 지원기업으로 선정되는 등 성장 가능성을 인정받았습니다. 주력 임상 프로그램 3개(P2K, E1K, C1K)의 상용화 전략을 본격적으로 추진해 왔으며, 후속 프로그램 2개(M1K, H1K)의 연구개발을 확대함으로써 의료 및 의약품 시장에서 미충족 수요를 충족하는 글로벌 혁신 펩타이드 신약 개발 전문 기업으로 도약하고 있습니다.

P2K는 2009년 10월 퇴행성디스크질환(DDD) 적응증으로 국내 유한양행에 기술이전되어 유한양행이 임상2상을 마친 후 2018년 7월 미국 스파인바이오파마社에 고정기술료 2억 1815만달러(약 2,400억원) 규모의 기술이전이 이루어져 글로벌 사업화에 성공한 대표적인 임상 프로그램으로서 2022년 3월 미국 FDA 임상3상 허가를 받은 뒤 2024년 9월 마지막 환자 투여가 완료되어 2025년 상반기에 임상 결과를 기다리고있습니다.

또한 P2K는퇴행성 디스크 질환 이외의 추가 적응증(근골격계, 섬유증, 종양) 확대를목적으로 2024년 7월 스파인바이오파마社에 고정기술료 1억 5500만달러(약 2,154억원) 규모로 임상 개발 및 상용화 독점적 권리를 부여하는 적응증 확대 기술이전 계약을 체결함으로써 P2K 기술사업화에 대한 포트폴리오를 확장했습니다.

E1K는 골관절염(OA) 치료제로서 인간 골관절염 치료제 개발 성공을 위한 선행연구로 수행한 동물 골관절염치료제가 2020년에 품목허가를 취득하여 판매 중에 있으며, 2024년 6월 임상2상이 완료되어 국내 임상3상 IND를 추진하고 있으며, 글로벌 기술이전을 통한 기술사업화를 적극 추진중에 있습니다.

C1K는 항암제병용치료제로서 건강인 대상 임상1상 완료하여 약동학 및 안전성 결과를 확보하였으며, 삼중음성유방암(TNBC), 비소세포폐암(NSCLC) 등의 적응증 확대를 위한 비임상결과들을 추가적으로 확보하고 있으며, 현재 국내 임상1b/2상 IND를준비하는 한편, 글로벌/국내 기술이전을 통한 기술사업화를 적극 추진중에 있습니다.

상기 3개의 프로그램을 필두로 M1K(알츠하이머병치료제)와 H1K(경구투여비만치료제)를 발굴하여 연구개발 및 글로벌/국내 기술이전을 통한 기술사업화를 적극 추진중에 있습니다.

각 파이프라인별로 다수의 글로벌파마와 국내제약회사들을 대상으로 기술이전(L/O)을 위한 전방위사업개발(BD) 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다. 글로벌 및 국내제약회사들을 대상으로 하는 전방위 기술사업화의 결과로 글로벌 신약 가치를 창출함으로써 2025년부터 현금 자산을 축적해가는 바이오.제약기업을 목표하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.※ 최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 (당) 기말 2024. 12. 31 현재
제 23 (전) 기말 2023. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기말		제23(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		3,007,780,205		4,745,769,000
현금및현금성자산	1,659,165,863		1,078,735,502
매출채권및기타채권	31,512,790		57,602,300
단기금융상품	-		3,000,000,000
기타금융자산	1,195,835,000		459,058,190
기타유동자산	91,657,762		110,626,418
당기법인세자산	6,389,940		39,746,590
재고자산	23,218,850		-
Ⅱ. 비 유 동 자 산		4,546,946,269		4,648,800,734
기타금융자산	442,907,377		98,004,000
기타비유동자산	146,551,243		111,503,988
유형자산	3,873,022,886		4,329,113,897
무형자산	84,464,763		110,178,849
자 산 총 계		7,554,726,474		9,394,569,734
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		27,497,368,106		12,575,309,820
매입채무및기타채무	693,758,625		973,754,571
단기차입금	4,720,000,000		4,000,000,000
기타금융부채	16,343,173,440		3,464,728,787
전환사채	4,216,037,498		4,099,940,962
사 채	1,500,000,000		-
기타유동부채	24,398,543		36,885,500
Ⅱ. 비 유 동 부 채		2,270,855,989		2,271,506,250
기타금융부채	154,698,820		256,441,755
순확정급여부채	2,070,132,479		1,957,029,316
기타비유동부채	46,024,690		58,035,179
부 채 총 계		29,768,224,095		14,846,816,070
자 본
Ⅰ.자본금	5,465,710,500		5,413,907,000
Ⅱ.자본잉여금	60,536,422,962		59,512,388,588
Ⅲ.기타자본	3,286,793,983		3,367,582,145
Ⅳ.결손금	(91,502,425,066)		(73,746,124,069)
자 본 총 계		(22,213,497,621)		(5,452,246,336)
부채및자본총계		7,554,726,474		9,394,569,734

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 24(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 24 (당)기	제 23 (전)기
Ⅰ. 매출액	1,434,620,500	176,544,946
Ⅱ. 매출원가	11,974,665	47,229,035
Ⅲ. 매출총이익(손실)	1,422,645,835	129,315,911
Ⅳ. 판매비와관리비	6,495,076,029	9,700,509,843
Ⅴ. 영업이익(손실)	(5,072,430,194)	(9,571,193,932)
Ⅵ. 영업외손익	(12,661,175,116)	(1,721,767,662)
금융수익	772,587,565	693,215,034
금융비용	13,432,707,199	2,440,897,866
기타수익	36,367,963	25,915,195
기타비용	37,423,445	25
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(17,733,605,310)	(11,292,961,594)
법인세비용(수익)	-	9,137,422
Ⅷ. 당기순이익(손실)	(17,733,605,310)	(11,302,099,016)
XI. 기타포괄손익	(22,695,687)	(32,396,313)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(22,695,687)	(32,396,313)
Ⅹ. 총포괄이익(손실)	(17,756,300,997)	(11,334,495,329)
XI. 주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)	(1,635)	(1,054)
희석주당순이익(손실)	(1,635)	(1,054)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 23(전) 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과목	제 24기(당)		제 23기 (전)
Ⅰ. 미처리결손금		(91,502,425,066)		(73,746,124,069)
전기이월미처리결손금	(73,746,124,069)		(62,411,628,740)
확정급여채무의 재측정요소	(22,695,687)		(32,396,313)
전기오류수정손익	-		-
당기순손실	(17,733,605,310)		(11,302,099,016)
Ⅱ. 결손금 처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(91,502,425,066)		(73,746,124,069)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김해진	1960년 05월 25일	해당없음	해당없음	본인	이사회
문은정	1972년 08월 28일	해당없음	해당없음	없음	이사회
오태광	1954년 09월 17일	해당	해당없음	없음	이사회
윤재민	1960년 05월 09일	해당	해당없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김해진	(주)엔솔바이오사이언스 대표이사	2006년 09월 ~ 2018년 12월	충남대학교 생명정보학 겸임교수	없음
1983년 03월 ~ 2000년 10월	한국전자통신연구원 팀장/책임연구원
문은정	(주)엔솔바이오사이언스 신약연구소장/전무	2014년 09월 ~ 2016년 06월	(주)비손사이언스 대표이사	없음
2005년 06월 ~ 2014년 01월	(주)엔솔테크 기술이사
2004년 05월 ~ 2005년 05월	국립수산과학원 수산연구사
오태광	국가미래연구원 연구위원	2019년 10월 ~ 2024년 9월	서울대학교 농생대학 특임교수	없음
2005년 03월 ~ 현재	한국과학기술 한림원 정회원
2013년 12월 ~ 2017년 12월	첨단의료복합단지위원
2012년 10월 ~ 2015년 10월	한국생명공학연구원 원장
2012년 01월 ~ 2013년 01월	한국미생물학회 회장
윤재민	-	2018년 03월 ~ 2022년 12월	에이치비테크놀러지 전략담당 부사장	없음
2016년 01월 ~ 2017년 12월	삼성디스플레이 경영지원팀 상근고문 및 자문
2012년 12월 ~ 2015년 12월	삼성디스플레이 재경팀장 전무
2011년 04월 ~ 2012년 11월	삼성디스플레이 OLED사업부 지원팀장 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김해진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
문은정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
오태광	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤재민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 사외이사 후보자들은 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 향후 회사의 경쟁력과 잠재능력을 파악하여 장기성장 기반을 구축할 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김해진 사내이사 후보자 - 당사의 설립자로서 2001년부터 현재까지 대표이사직을 수행하며 당사의 신약개발 및 기술이전 등 경영 전반을 총괄하고 있습니다. 기술이전된 퇴행성디스크 치료제, 동물용 골관절염 치료제에 더해 후속 파이프라인의 임상 진입 및 추가 기술이전 등을 주도하고 있으며 이를 통해 당사의 성장 및 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천합니다. 문은정 사내이사 후보자 - 당사 사내이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 퇴행성디스크 치료제, 골관절염 치료제 등 당사의 주력 파이프라인을 개발한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 신약개발 전문가로서 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천합니다. 오태광 사외이사 후보자- 후보자는 서울대학교 생명공학 박사를 수료하고 우리나라 대표 바이오 분야 전문 연구기관인 한국생명공학연구원장을 역임한 바이오 분야 전문가입니다. 정부 및 공공기관 연구총괄 사업단장, 산학연 협동 등 다양한 외부 활동 및 전문 학회 활동으로 회사의 연구개발 및 경영에 도움을 줄 것으로 기대하고 있습니다. 또한 전문가로서 이사회에서 합리적인 의사결정을 할 수 있을것으로 판단됩니다. 동 후보자는 관련법령에서 정하는 사외이사 및 감사위원으로서의 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 사외이사로서의 독립성이나 공정성 등을 고려하여 감사위원이 되는 사외이사로서 자격요건이 충분하다고 판단됩니다. 윤재민 사외이사 후보자- 후보자는 삼성SDI 감사팀장, 삼성디스플레이 지원팀장, 재경팀장 등 경영 지원 및 감사분야 의 임원을 역임해왔으며, 다양한 실무경험을 바탕으로 한 전문 지식을 통해 회사의 경영에 도움을 줄 것으로 기대하고 있습니다. 또한 전문가로서 이사회에서 합리적인 의사결정을 할 수 있을것으로 판단됩니다. 동 후보자는 관련법령에서 정하는 사외이사 및 감사위원으로서의 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 사외이사로서의 독립성이나 공정성 등을 고려하여 감사위원이 되는 사외이사로서 자격요건이 충분하다고 판단됩니다.

확인서 확인서(윤재민 사외이사).jpg 확인서(윤재민 사외이사) 확인서(오태광 사외이사).jpg 확인서(오태광 사외이사) 확인서(김해진 사내이사).jpg 확인서(김해진 사내이사) 확인서(문은정 사내이사).jpg 확인서(문은정 사내이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김태근	1962년 11월 11일	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김태근	현) 한국에어로 이사	1981년 1월 ~ 2017년 5월	(주)우리은행 지점장	해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김태근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김태근 감사 후보자- 본 후보자는 감사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 감사의 업무수행이 가능합니다. 또한 과거 우리은행 기업금융업무를 담당하여 회생기업경영 및 법정관리인/감사 분야에 전문성을 보유하고 있습니다. 회사 의사결정과정에서 전문적 지식을 바탕으로한 객관적이고 엄정한 감사 수행능력을 기대하여 이사회에서 추천합니다.

확인서 확인서(김태근 감사).jpg 확인서(김태근 감사)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	761백만원
최고한도액	1,800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

R&D 역량 강화 및 경영관리 강화를 위하여 영입한 신규 임직원을 대상으로 주식매수선택권 부여를 결정함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
곽성권	전무	IR본부장	보통주	80,000
홍주영	과장	IR본부	보통주	4,000
윤혜원	과장	경영지원본부 재무팀	보통주	4,000
김수영	상무	뇌질환연구센터장	보통주	30,000
박영순	주임	경영지원본부 총무팀	보통주	2,500
김호란	주임	경영지원본부 총무팀	보통주	2,500
총 6 명				총123,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	제24기 정기주주총회에서 부여 및 승인	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 123,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 주식매수선택권 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 향후 개최될 주식매수선택권 부여 주주총회 결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정할 예정입니다.. 2. 행사기간 2027.03.26 ~ 2033.03.25 (예정)	-
기타 조건의 개요	-	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
1,164,600	발행주식 총수의 100분의 10의 범위 내	보통주	1,216,405	407,500

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2024년	3월 28일	2명	보통주	7,500	-	-	7,500
2023년	3월 29일	1명	보통주	2,500	-	-	2,500
2022년	1월 17일	5명	보통주	24,500	4.000	-	20,500
계		총 8명		총34,500주	총 4,000주	총 0주	총 30,500주

*2024년 부여인원 중 한명의 주식매수선택권(2,500주)은 24기 정기주주총회에서 부여 취소의 건으로 결의 예정이므로, 추후 변동 가능

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 한국거래소 전자공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에 공시할 예정입니다. 또한 당사 홈페이지(http://www.ensolbio.co.kr/)에 게재할 예정 입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

-해당 사항 없음