PlayD Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

플레이디/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 미래에셋플레이스 5층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고의 건 2. 제15기 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 <의결사항> ○제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 ○제4호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제4-1호 의안 : 사내이사 이준용 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 홍승철 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 사외이사 임헌영 선임의 건 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명 선임 : 감사 1명) - 제6-1호 의안 : 감사 이영호 선임의 건 ○제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준용	1971-03	3	재선임	現 플레이디 대표이사 사장 前 나스미디어 커넥트사업본부장
홍승철	1979-10	3	신규선임	現 주식회사 숲 경영지원본부장 前 주식회사 숲 기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임헌영	1967-09	3	신규선임	現 한국 테일러메이드 골프 대표이사 사장 前 한국 펩시콜라 대표이사 사장	한국 테일러메이드 골프(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영호	1958-08	3	신규선임	상근	現 롯데문화재단 사외이사 前 롯데그룹 식품군 BU장/사장