HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

현대엘리베이터/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		충청북도 충주시 충주산단1로 128 현대엘리베이터 (복지동 4층 대강당)
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 후보 김정호 (사외이사, 임기 1년) 제3-2호 : 후보 김한수 (사외이사, 임기 3년) - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 후보 김정호 (임기 1년) 제4-2호 : 후보 김한수 (임기 3년) - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5-1호 : 제41조의4 (감사위원회) 변경 제5-2호 : 제47조 (이익의 배당) 변경 제5-3호 : 제47조의2 (중간배당) 변경 - 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정호	1970-10	1	재선임	-2010~현재:오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사) -2006~2010:우리프라이빗에퀴티㈜ 상무	-오퍼스프라이빗에퀴티㈜(대표이사)
김한수	1967-12	3	신규선임	-2022~현재:법무법인 성지파트너스 대표변호사 -2019~현재:㈜샤페론 감사	-㈜샤페론(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정호	1970-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	-2010~현재:오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사) -2006~2010:우리프라이빗에퀴티㈜ 상무
김한수	1967-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2022~현재:법무법인 성지파트너스 대표변호사 -2019~현재:㈜샤페론 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-