CHA Vaccine Research Institute

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

차백신연구소/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로 808 성남아트센터 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박윤상 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 백용하 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤상	1960-02	3	신규선임	現 의료법인 성광의료재단 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백용하	1968-05	3	재선임	前 서울동부지방검찰청 검사 前 수원지방검찰청 차장검사 現 법무법인(유) 다담 대표변호사 現 차백신연구소 사외이사	이화산업(주)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 실험실용 및 진단용 시약 제조 및 도소매 6. 이화학 연구용 장치 제조 및 도소매 7. 의료기기 제조, 판매사업 8. 의료용 소모성 자재 구매대행업 9. 동물의약품 제조 및 도소매		사업 목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-