Soulbrain Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

솔브레인홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 경기스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호 의안: 이사회 및 위원회 관련 정관 변경 제2-2호 의안: 기타 법령 개정 및 표준정관에 따른 정관 변경 - 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(재선임-정현석) 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(재선임-김홍갑) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현석	1961-11	3	재선임	현) 솔브레인홀딩스(주) 대표이사 전) 삼성SDI 소형전지글로벌마케팅 실장 전) 삼성전자 폴란드 판매법인 법인장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍갑	1955-10	3	재선임	현) 솔브레인홀딩스(주) 사외이사 전) 한국지방재정공제회 이사장 전) 행정안전부 인사실장	-