NICE Holdings Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

NICE/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17(여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 예정배당금 : 500원 * 배당기준일 : 2025년 3월 31일 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 : 신희부) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최기억 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신희부	1966-12	2	신규선임	2005.09 ~ 2007.10 : 한국신용정보 경영지원본부장 2007.11 ~ 2010.10 : 한국신용정보 CB사업본부장 2010.11 ~ 2019.12 : 나이스E평가정보 CB부문장 2020.01 ~ 2025.03 : 나이스평가정보 대표이사 2025.03 ~ 현재 : 나이스평가정보 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최기억	1965-02	2	신규선임	2000.06 ~ 2007.12 : 연합인포맥스 금융팀장 2008.01 ~ 2015.02 : 연합인포맥스 금융부장 2015.03 ~ 2018.02 : 연합인포맥스 금융공학연구소장 2018.03 ~ 2021.09 : 연합인포맥스 전무이사 2021.10 ~ 2024.10 : 연합인포맥스 대표이사	넥스트증권(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최기억	1965-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2000.06 ~ 2007.12 : 연합인포맥스 금융팀장 2008.01 ~ 2015.02 : 연합인포맥스 금융부장 2015.03 ~ 2018.02 : 연합인포맥스 금융공학연구소장 2018.03 ~ 2021.09 : 연합인포맥스 전무이사 2021.10 ~ 2024.10 : 연합인포맥스 대표이사