Nordmason Co.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

노드메이슨/주주총회소집 결의/(2025.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 마포구 토정로 119, 지하 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 구자풍 선임의 건(재선임) 3-2호 의안: 기타비상무이사 김성우 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자풍	1971-04	3년	재선임	현) (주)노드메이슨 대표이사 전) BNK증권 기업금융부 부장 전) 메리츠증권 기업금융부 부장
김성우	1971-08	3년	재선임	현) (주)인트론바이오테크놀로지 전략기획실 이사 전) 마스터이미지코리아 해외영업 상무 전) CJ CGV 글로벌사업팀 부장