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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

영원무역/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 신관 2층
4. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -최대주주 등과의 거래내역 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제16기(2024년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이민석) 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (박성완) 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민석	1963-05	3	재선임	2021년-현 재: ㈜영원무역 사장 2020년-2021년: ㈜한화 글로벌 상근 고문 2016년-2020년: ㈜한화 무역부문 대표이사 사장 2014년-2020년: 한화그룹 컴플라이언스 위원회 위원 2013년-2014년: 한화케미칼 경영전략 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성완	1970-08	3	재선임	2023년-현 재: ㈜한경아르떼 대표이사 2022년-현 재: ㈜영원무역 사외이사 2022년-2024년: 금감원 자체규제심사위원회 위원 2021년-2023년: ㈜한국경제신문 논설위원 & 경제교육연구소장 2020년-2022년: 기재부 연기금투자풀 운영위원회 위원 2019년-2021년: ㈜한국경제신문 편집국 부국장 2014년-2019년: ㈜한국경제신문 편집국 부장	㈜한경아르떼 대표이사