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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

삼기이브이/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10:00
2. 장소		충남 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 件 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 件 - 제3호 의안 : 이사 선임의 件 제3-1호 의안 : 사내이사 곽동식 선임의 件 제3-2호 의안 : 사내이사 정명균 선임의 件 제3-3호 의안 : 사외이사 이기상 선임의 件 제3-4호 의안 : 사외이사 김종필 선임의 件 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 件 제4-1호 의안 : 감사위원 이기상 선임의 件 제4-2호 의안 : 감사위원 김종필 선임의 件 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽동식	1970-08	3	재선임	대우자동차 연구원 삼성SDI 수석연구원 현)삼기이브이 연구소장
정명균	1973-11	3	재선임	로케트전기 진흥기업 삼기 재경실장 현)삼기이브이 경영지원 담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기상	1958-08	3	재선임	현대자동차 환경기술센터 전무 현대엔지비 대표이사	해당사항없음
김종필	1979-01	3	재선임	삼일회계법인 회계사 에르메스그룹 한국법인 재무이사	열매컴퍼니 부대표/재무이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이기상	1958-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	현대자동차 환경기술센터 전무 현대엔지비 대표이사
김종필	1979-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	삼일회계법인 회계사 에르메스그룹 한국법인 재무이사 열매컴퍼니 부대표/재무이사