Q Capital Partners Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

큐캐피탈/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 57길 7 대치평생학습관(대치2동 994-17)
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 후보자: 권경훈(재선임) -제2-2호 의안: 사내이사 후보자 평기호(신규선임) -제2-3호 의안: 사외이사 후보자 양동기(신규선임) 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권경훈	1968-02	3	재선임	- (주)지엔코 회장(현재) - 큐캐피탈파트너스(주) 회장(현재) - 두산그룹(주) 회장(현재)
평기호	1969-10	3	신규선임	-KTB프라이빗에쿼티 경영기획본부장 -서울제약 경영관리본부장 -큐캐피탈파트너스(주)관리본부장(현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양동기	1963-02	3	신규선임	-스마일게이트홀딩스 그룹CFO 및대표이사 -한국무역협회 비상근 부회장(현재) -한국자산관리공사 비상임 이사	한국자산관리공사 비상임 이사