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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

한국알콜/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09시 00분
2. 장소		경기도 수원시 팔달구 효원로 299, 해든호텔 하이엔드 6층
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제41기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (주주제안) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 배재범 선임의 건 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제41기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1955-03	3	재선임	2016- 현) (주)케이씨엔에이 대표이사 2019- 현) 한국알콜산업(주) 대표이사 2020- 현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사
배재범	1972-06	3	신규선임	2016-2024 한국알콜산업(주) 기술환경부문장 2024- 현) 한국알콜산업(주) 생산본부장

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-