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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

코아시아씨엠/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09 :00
2. 장소		경기 용인시 처인구 모현읍 문현로 195, 모현다목적복지회관 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사 조병찬 선임의 건 - 제2-2호 의안:사내이사 김창완 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병찬	1972-11	3년	신규선임	■(주)이츠웰 CFO ■(주)코아시아세미 CFO ■(주)코아시아넥셀 CFO ■(주)코아시아 경영관리부문 CFO ■(주)코아시아 경영관리부문 CRO ■(주)코아시아씨엠코리아 대표이사
김창완	1973-09	3년	신규선임	■(주)삼성SDS ■(주)Electronic Arts Korea ■(주)코아시아코리아 전무 ■(주)이츠웰 사업부장 ■(주)코아시아 부사장 ■(주)코아시아씨엠코리아 대표이사