NVH KOREA INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

엔브이에이치코리아/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경주시 외동읍 문산공단안길 44 당사 경주사업장 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 1) 제1호 의안: 제41기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 150원] 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 이규양 선임의 건 - 사외이사 박정규 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규양	1959-04	3	재선임	現. 엔브이에이치코리아(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정규	1968-11	3	신규선임	現, 한국과학기술원 기술경영전문대학원 겸직교수 現, 캡스톤컴퍼니(주) 부대표	해당없음