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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

인바이츠바이오코아/주주총회소집 결의/(2025.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 디지털로9길 33, IT미래타워8층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운용실태 보고 나.부의안건 ① 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건(5억원) ⑤ 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건(5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승수	1972-02	3년	신규선임	고려대학교 경영대학원 석사 현) CG인바이츠 부사장