ATEC CO.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

에이텍/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍본사 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2024.1.1 ~ 12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 신승영 중임의 건 - 2-2호 의안 : 사내이사 김형철 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승영	1955-01	3	재선임	영남대학교 전자공학 前 LG전자 現 (주)에이텍티앤 대표이사
김형철	1966-04	3	신규선임	한양대학교 전기공학과 학사 前 LG전자 現 (주)에이텍 연구소장