DONGSUNG FINETEC CO., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

동성화인텍/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 미양면 협동단지길120 (주)동성화인텍 3층 창조홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(백진우) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(장흥수) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이병승) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백진우	1984-02	3	재선임	現) (주)동성케미컬 대표이사 前) (주)동성코퍼레이션 미래전략실장 前) 삼정KPMG, 삼정투자자문 Senior Analyst
장흥수	1965-04	3	재선임	現) (주)동성화인텍 영업기술부문장 前) (주)동성화인텍 영업기술본부장 前) (주)동성화인텍 생산기술본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병승	1958-04	1	재선임	現) (주)SAB코퍼레이션 대표이사 前) (주)에스피엑스플로우테크놀로지 한국법인 CEO 前) (주)제마코 대표이사	(주)SAB코퍼레이션(대표이사)