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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 12, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 유진기업주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 유진기업 주식회사주 소: 경기도 부천시 석천로 457(삼정동)전화번호: 032-677-5111
작 성 자:	성 명: 송정훈부서 및 직위: 자금팀, 팀장전화번호: 02-3704-5456

<의결권 대리행사 권유 요약>

유진기업 주식회사본인2025년 03월 11일2025년 03월 26일2025년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원 (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 유진기업 주식회사보통주8,772,04611.35본인자시주식(의결권제한주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

유경선최대주주보통주8,919,59411.54최대주주-유창수특수관계인보통주1,919,9166.85특수관계인-유순태특수관계인보통주5,295,8574.38특수관계인-유재필특수관계인보통주3,389,4122.48특수관계인-유석훈특수관계인보통주1,839,4563.06특수관계인-구금숙특수관계인보통주2,365,2592.38특수관계인-유정민특수관계인보통주123,2460.16특수관계인-유정윤특수관계인보통주98,1520.13특수관계인-유승연특수관계인보통주4,3700.01특수관계인-유동진특수관계인보통주222,4000.29특수관계인-유정연특수관계인보통주4,4200.01특수관계인-유호성특수관계인보통주217,1570.28특수관계인-노시은특수관계인보통주210,0000.27특수관계인-이정화특수관계인보통주205,0000.27특수관계인-최종성특수관계인보통주32,6540.04특수관계인-최재호특수관계인보통주43,1480.06특수관계인-남부산업㈜특수관계인보통주3,555,1404.60특수관계인-이순산업㈜특수관계인보통주1,526,0691.97특수관계인-우진레미콘㈜특수관계인보통주158,9500.21특수관계인-30,130,20038.97-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 장원서(유진기업(주))보통주100직원직원-천지훈 (유진기업(주)) 보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 11일2025년 03월 17일2025년 03월 25일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준일 현재의 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

유진기업 홈페이지 https://www.eugenecorp.co.kr 투자정보 → 전자공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 14층, 유진기업 자금팀- 전화번호 : 02-3704-5331, 5456 / 팩스번호 : 02-3704-5399- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 12일 ~ 2025년 3월 26일 제41기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 26일 오전 09시경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원 (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함) - 인증서를 이용하여 전자투표관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[레미콘 산업]

당사는 국내 최대 규모를 자랑하는 서서울공장을 비롯해 수도권내 최적의 공장위치와 전국적 배급망을 구축하고 최고수준의 영업력을 보유하였으며, 친환경 제품 개발과 자체개발한 EURAS(차량관제, 출하관리, 생산/운전관리,품질관리)품질관리시스템을 기반으로 시장을 선도하고 있습니다.

또한, 당사는 2018년 업계 최초로 레미콘 제품에 대해 저탄소 인증을 받는 등 친환경 제품개발에 앞장서고 있으며, 저발열 및 고강도 콘크리트 등 특수콘크리트 분야에서 최고의 기술력을 확보하여 국내 레미콘 산업의 기술을 선도하고 있습니다.

당사의 2024년 레미콘부문 매출은 5,623억원의 실적을 달성하였습니다.[건자재 유통 산업 및 기타]

레미콘부문을 제외한 사업부문의 매출은 건자재 부문 2,563억원, 골재 및 기타 105억원을 기록하였습니다.

※ 사업별 영업실적 (단위:천㎥,백만원)

구 분	생 산 실 적		판 매 실 적
수 량		금 액
---	---	---	---	---
제41기	제40기	제41기	제40기
---	---	---	---	---
레미콘	5,554	6,579	562,265	631,306
건자재	-	-	256,335	294,338
기 타	2,207	3,273	10,462	34,377
계	-	-	829,062	960,021

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경 될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 41(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제 40(전)기말 2023년 12월 31일 현재
유진기업주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기말	제 40(전) 기말
자산
유동자산
현금및현금성자산	131,906,216,325	197,664,553,264
재고자산	91,909,156,367	86,008,749,903
매출채권및기타채권	247,714,253,246	297,565,902,317
유동 파생금융자산	-	1,370,097,659
유동 당기손익-공정가치측정금융자산	14,120,711,000	4,152,803,578
기타유동금융자산	60,795,009,099	28,170,000,000
당기법인세자산	1,218,660,947	143,040,162
기타유동자산	7,320,423,766	7,350,475,685
매각예정비유동자산	679,596,418	-
유동자산 합계	555,664,027,168	622,425,622,568
비유동자산
장기매출채권및기타채권	32,300,560,881	37,817,651,196
기타비유동금융자산	27,461,500	43,015,000
비유동 파생금융자산	23,599,271,063	9,754,963,710
비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	65,991,695,699	74,189,461,416
비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	9,716,709,545	10,817,999,886
비유동 상각후원가측정금융자산	74,977,378	149,777,378
관계기업투자및공동기업투자	735,126,752,175	564,514,451,915
유형자산	508,283,349,351	497,779,454,121
투자부동산	242,321,731,027	244,795,324,175
무형자산	105,407,924,610	90,296,189,793
영업권	59,060,646,229	56,948,657,034
사용권자산	22,227,564,420	24,231,062,192
기타비유동자산	3,985,074,749	37,145,405,200
확정급여자산	1,627,098,693	6,744,226,479
이연법인세자산	9,517,252,092	8,562,780,682
비유동자산 합계	1,819,268,069,412	1,663,790,420,177
자산 총계	2,374,932,096,580	2,286,216,042,745
부채
유동부채
매입채무및기타채무	214,327,619,603	237,701,723,574
단기차입부채	473,295,375,007	431,316,031,826
유동성장기차입부채	126,448,138,196	222,874,445,239
유동성사채	19,999,005,951	49,986,516,536
기타유동금융부채	410,417,299	12,254,303,531
유동충당부채	1,307,750,046	606,865,948
기타유동부채	15,367,013,216	21,345,274,610
당기법인세부채	3,390,018,596	11,211,949,239
유동부채 합계	854,545,337,914	987,297,110,503
비유동부채
장기매입채무및기타채무	27,592,558,748	32,130,102,937
장기차입부채	342,319,141,871	129,476,280,071
사채	59,903,825,231	19,985,180,936
기타비유동금융부채	13,486,611,708	9,962,725,661
확정급여부채	9,677,781,074	8,074,744,071
비유동충당부채	16,405,791,811	13,716,266,460
기타비유동부채	-	257,496,092
이연법인세부채	21,860,964,114	17,370,643,380
비유동부채 합계	491,246,674,557	230,973,439,608
부채 총계	1,345,792,012,471	1,218,270,550,111
자본
자본금	38,655,431,500	38,655,431,500
자본잉여금	497,738,532,125	524,516,248,892
자본조정	(42,813,299,199)	(43,380,971,885)
기타자본	14,563,462,130	15,678,924,633
적립금	18,246,103,513	17,080,943,624
이익잉여금	358,309,102,354	432,205,192,504
지배기업 소유주지분	884,699,332,423	984,755,769,268
비지배지분	144,440,751,686	83,189,723,366
자본 총계	1,029,140,084,109	1,067,945,492,634
부채 및 자본 총계	2,374,932,096,580	2,286,216,042,745

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

유진기업주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
매출	1,393,301,260,353	1,473,426,055,245
매출원가	1,213,860,217,244	1,274,327,092,504
매출총이익	179,441,043,109	199,098,962,741
판매비와관리비	124,364,557,361	114,656,262,095
영업이익	55,076,485,748	84,442,700,646
순금융손익	(32,559,409,583)	(30,982,512,884)
금융수익	27,656,024,055	30,277,015,426
금융비용	60,215,433,638	61,259,528,310
기타영업외손익	(140,744,064,537)	(8,904,938,033)
기타영업외수익	4,155,455,439	4,969,374,189
기타영업외비용	144,899,519,976	13,874,312,222
지분법손익	35,480,832,492	41,776,798,819
법인세비용차감전손익	(82,746,155,880)	86,332,048,548
법인세비용	15,551,502,718	17,019,821,883
당기순손익	(98,297,658,598)	69,312,226,665
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	(4,576,482,260)	(1,953,652,314)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(903,694,110)	(663,555,255)
지분법이익잉여금변동	(1,451,987,711)	(1,036,574,335)
지분법자본변동	(1,425,826,156)	3,336,865,807
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
해외사업환산손익	565,718,838	(143,503,381)
지분법자본변동	639,113,069	283,874,735
법인세비용차감후기타포괄손익	(7,153,158,330)	(176,544,743)
총포괄손익	(105,450,816,928)	69,135,681,922
당기순이익의 귀속:
지배기업 소유주지분	(55,276,036,816)	65,746,265,708
비지배지분	(43,021,621,782)	3,565,960,957
합계	(98,297,658,598)	69,312,226,665
총포괄이익의 귀속:
지배기업 소유주지분	(62,194,793,874)	65,621,309,180
비지배지분	(43,256,023,054)	3,514,372,742
합계	(105,450,816,928)	69,135,681,922
주당손익:
지배기업 소유주 기본주당손익	(806)	959
지배기업 소유주 희석주당손익	(804)	959

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 41(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 40(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
유진기업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기말	제 40(전) 기말
자산
유동자산
현금및현금성자산	72,752,776,215	103,551,569,520
재고자산	48,661,813,134	46,346,328,251
매출채권및기타채권	195,064,702,180	248,382,232,220
유동 당기손익-공정가치측정금융자산	12,440,633,800	2,287,752,578
기타유동자산	3,432,803,653	2,890,427,303
당기법인세자산	1,170,816,393	-
유동자산 합계	333,523,545,375	403,458,309,872
비유동자산
장기매출채권및기타채권	3,657,952,834	3,375,471,708
비유동 파생금융자산	23,599,271,063	9,754,963,710
비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	52,207,847,930	58,677,937,269
비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	9,713,792,345	10,814,166,766
비유동 상각후원가측정금융자산	74,977,378	149,777,378
관계기업투자및공동기업투자	551,050,459,936	550,475,101,030
종속기업투자	448,189,147,111	322,586,426,943
유형자산	252,396,702,681	251,805,904,419
투자부동산	161,885,117,250	161,679,754,696
무형자산	17,498,583,827	14,512,305,513
영업권	24,616,839,964	24,616,839,964
사용권자산	12,869,428,669	10,736,216,340
순확정급여자산	914,717,738	5,964,239,669
기타비유동자산	351,047,349	33,015,200
비유동자산 합계	1,559,025,886,075	1,425,182,120,605
자산 총계	1,892,549,431,450	1,828,640,430,477
부채
유동부채
매입채무및기타채무	151,332,921,554	179,929,307,823
단기차입부채	360,450,000,000	324,700,000,000
유동성장기차입부채	80,750,000,000	122,472,222,248
유동성사채	19,999,005,951	49,986,516,536
기타유동금융부채	639,743,458	313,817,096
유동충당부채	506,372,060	82,800,448
기타유동부채	4,371,641,705	3,590,581,526
당기법인세부채	244,795,756	5,748,123,179
유동부채 합계	618,294,480,484	686,823,368,856
비유동부채
장기매입채무및기타채무	18,234,456,290	8,220,282,892
장기차입부채	239,500,000,000	77,750,000,000
사채	59,903,825,231	19,985,180,936
기타비유동금융부채	500,792,039	718,482,877
비유동충당부채	13,928,876,289	11,899,389,007
기타비유동부채	-	84,151,833
이연법인세부채	18,153,593,207	13,829,119,039
비유동부채 합계	350,221,543,056	132,486,606,584
부채 총계	968,516,023,540	819,309,975,440
자본
자본금	38,655,431,500	38,655,431,500
자본잉여금	490,907,270,551	490,996,126,811
자본조정	(42,813,299,199)	(43,380,971,885)
기타자본	14,516,501,862	15,625,677,038
적립금	18,246,103,513	17,080,943,624
이익잉여금	404,521,399,683	490,353,247,949
자본 총계	924,033,407,910	1,009,330,455,037
부채 및 자본 총계	1,892,549,431,450	1,828,640,430,477

포 괄 손 익 계 산 서
제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

유진기업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
매출	855,014,723,011	960,020,774,333
매출원가	(745,825,455,678)	(832,026,376,481)
매출총이익	109,189,267,333	127,994,397,852
판매비와관리비	(85,275,180,440)	(81,224,005,944)
영업이익	23,914,086,893	46,770,391,908
순금융손익	(23,698,225,724)	(18,663,470,117)
금융수익	18,814,156,509	21,388,329,180
금융비용	(42,512,382,233)	(40,051,799,297)
기타영업외손익	(9,409,915,162)	(5,771,472,420)
기타영업외수익	3,152,199,022	2,440,653,190
기타영업외비용	(12,562,114,184)	(8,212,125,610)
지분법손익	(49,375,266,225)	94,749,973,338
법인세비용차감전순손익	(58,569,320,218)	117,085,422,709
법인세비용	8,711,452,013	11,316,554,184
당기순손익	(67,280,772,231)	105,768,868,525
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	(3,656,250,792)	(759,705,536)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(893,628,951)	(662,537,328)
지분법이익잉여금변동	(2,087,837,651)	(2,430,989,920)
지분법자본변동	(1,232,489,200)	3,368,624,904
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
지분법자본변동	1,026,714,162	107,594,330
법인세비용차감후기타포괄손익	(6,843,492,432)	(377,013,550)
총포괄손익	(74,124,264,663)	105,391,854,975
주당손익:
기본주당손익	(982)	1,543
희석주당손익	(982)	1,543

이익잉여금처분계산서(안)
제 41 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제41기 당기말(처분예정일 : 2025년 3월 26일)		제40기 전기말(처분확정일 : 2024년 3월 28일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		404,521,399,683		490,353,247,949
전기이월미처분이익잉여금	477,536,489,170		387,771,539,267
당기순이익	(67,280,772,231)		105,768,868,525
확정급여제도의 재측정요소	(3,656,250,792)		(759,705,536)
관계기업투자이익잉여금변동	(2,078,066,464)		(2,427,454,307)
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		(12,816,758,779)		(12,816,758,779)
이익준비금	(1,165,159,889)		(1,165,159,889)
배당금	(11,651,598,890)		(11,651,598,890)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		391,704,640,904		477,536,489,170

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (배당에 관한 처리안 미확정시)

: 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금 감소의 건 ※ 자본준비금 감소(이익잉여금 이입) 규모 : 135,000,000,000원

나. 의안의 요지

- 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2에 의거하여 초과한 금액 범위 내에서 자본준비금 일부인 135,000,000,000원을 감액하여 이를 제42기부터 이익잉여금으로 전환하고, 배당 재원 등으로 활용하고자 함

※ 근거법령

상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김진구	1963. 1. 9	해당사항 없음	해당사항 없음	발행회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김진구	유진기업(주) 그룹경영혁신기획실장부사장	1982.022013.07 ~ 2016.122017.01 ~ 2018.122019.01 ~ 2021.012021.02 ~ 현재2023.01 ~ 현재	덕수상업고등학교 졸업유진기업㈜ 회계팀장 상무유진기업㈜ 재무담당 전무 유진기업㈜ 재경본부장 전무 유진기업㈜ CFO 부사장 유진기업㈜ 그룹혁신기획실장 부사장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김진구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김진구 사내이사 후보자는 전문적인 지식과 풍부한 경험을 쌓은 전문가로서, 다년간 유진기업(주)과 유진그룹에 재직하며 회사와 그룹이 영위하는 산업과 경영환경에 대한 깊은 통찰력을 지니고 있으며, 고도의 전문성을 바탕으로 회사의 성장을 이끌어 오며 탁월한 성과를 보였기에 향후에도 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함

확인서 사내이사 후보자 확인서_김진구_2025. 03. 11_1.jpg 사내이사 후보자 확인서_김진구_2025. 03. 11_1

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이명준	1965. 2. 21	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이명준	전) 산업은행캐피탈㈜기업금융실 영업추진역	1980.032015.01 ~ 2016.072016.07 ~ 2017.012017.01 ~ 2018.012018.01 ~ 2020.082020.08 ~ 2021.012021.01 ~ 2025.02	서울대학교 경영학과 졸업 산업은행캐피탈㈜리스크관리실 실장 산업은행캐피탈㈜검사실 검사역 산업은행캐피탈㈜ 리스크관리실 선임감리역산업은행캐피탈㈜ 여신관리단 단장 산업은행캐피탈㈜ 여신관리단 조사역 산업은행캐피탈㈜ 기업금융실 영업추진역	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이명준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이명준 상근감사 후보자는 35년간 금융회사 재직으로 쌓아온 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 객관적이고 전문적인 시각으로 감사로서의 그 역활을 충실히 수행할 것이 기대되며, 투철한 책임감과 윤리의식을 바탕으로, 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 회계와 업무를 철저히 감사할 수 있을 것으로 판단되어 상근감사 후보자로 추천함

확인서 상근감사 후보자 확인서_이명준_2025. 03. 11_1.jpg 상근감사 후보자 확인서_이명준_2025. 03. 11_1

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	9,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	3,306백만원
최고한도액	9,000백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	48백만원
최고한도액	300백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음