STARFLEX CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

스타플렉스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 2층 회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 부의안건 ＊제 1호의 안 - 제 29기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건 ＊제 2호의 안 : 사외이사 선임의 건 - 2-1호 : 사외이사 안병준 선임의 건(재임, 3년) ＊제 3호의 안 - 이사 보수한도 승인의 건 ＊제 4호의 안 - 감사 보수한도 승인의 건 ＊제 5호의 안 - 임원 퇴직급여 지급 규정 재정의 건 ＊제 6호의 안 - 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안병준	1965-05	3년	재선임	- 前법무법인 우인 변호사 - 現법무법인 로티스 대표변호사	해당사항 없음