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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

브이씨/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 626, B1(대치동, 메디톡스빌딩) 비앤디파트너스 삼성역점 M1
3. 의안 주요내용		<제20기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01.~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이학용 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤무영 신규선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 송상훈 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이학용	1970-06	3	재선임	前 씨에스 CTO 前 씨에스에너텍 CTO 前 그린웨이브시스템즈 이사 現 (주)브이씨 CTO
윤무영	1971-02	3	신규선임	前 삼일회계법인 이사 前 SBI 저축은행 전략기획실장 前 ㈜LS M&A담당 前 우리회계법인 이사 前 컨실리언스 대표 現 ㈜브이씨 CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송상훈	1973-03	3	재선임	비상근	前 안진회계법인 감사본부 이사 前 (주)성화 관리부 부회장 現 회계법인길인 감사본부 이사