MICRO2NANO, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

마이크로투나노/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단2로50번길 43 본사 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의안건 제1호 의안 : 제 25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 후보자 성환진 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 후보자 이상철 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성환진	1968-02	3년	재선임	- 포항공대 대학원 재료분석과 박사 졸업('03.02) - 피에스텍 전무이사('08.08~현재) - ㈜마이크로투나노 사외이사('22.03~현재)	- 피에스텍 전무이사 ('08.08~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상철	1969-08	3년	재선임	비상근	- 서울대 대학원 박사 졸업('06.02) - 前 SK Hynix('98.01~'98.10) - 前 ㈜삼영S&C CTO('22.01~'23.12.31) - 現 대구경북과학기술원 책임연구원(2024.01~현재) - ㈜마이크로투나노 감사('22.03~현재)