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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

제이오/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이내성 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이내성	1962-03	3년	재선임	미국 펜실베니아주립대학 재료공학과 박사 한국과학기술원 재료공학과 석사 서울대학교 금속공학과 학사 前 한국재료연구원 연구원 前 한국가스공사 연구원 前 삼성종합기술원 전문연구원 前 세종대학교 공과대학 학장 前 세종대학교 산학협력단장 前 세종대학교 기획처장 現 세종대학교 나노신소재공학과 교수 現 세종대학교 일반대학원장	-