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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

솔트룩스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로35길 123, 9층 (신천동, 향군타워)
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제44기(2024년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 김항섭 사내이사 신규 선임의 건 제2-2호 : 정진석 사내이사 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김항섭	1974-02	3년	신규선임	前 동화기업 본부장 前 에스피네이처 상무이사 前 동화일렉트로라이트 팀장 現 솔트룩스 CFO
정진석	1979-08	3년	신규선임	前 중앙그룹/JTBC 차장 前 원익그룹 부장 前 에이클라엔터테인먼트 팀장 前 코캄(現 솔라엣지테크) 팀장 前 비전넥스트 팀장 現 솔트룩스 CSO