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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

에스에스알/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로26길 111 JNK디지털타워 1606호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 임근모 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최병청 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임근모	1973-10	3	신규선임	- 조선대학교 기계설계학과 학사 - 現) 에스에스알 R&D 본부장 - 前) 지란지교시큐리티, 하늘연소프트

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병청	1965-06	3	재선임	- 부산대학교 계산통계학과 학사 - 現) FICT 대표이사 - 前) 위엠비 대표이사 - 前) 신한금융그룹 데이터센터장	FICT 대표이사