CoAsia Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

코아시아/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 193(고잔동) 본사 구내식당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 □ 제1호 의안: 제32기(2024회계년도) 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 신동수 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 서상원 선임의 건 □ 제3호 의안: 감사 정재륜 선임의 건 □ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 □ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동수	1966-02	3	신규선임	○삼성전자㈜ 시스템LSI사업부 이사 ○CoAsia Electronics Corp. 대표이사(現) ○㈜코아시아세미코리아 대표이사/사장(現)
서상원	1971-01	3	신규선임	○삼성코닝㈜/호텔신라㈜ 경영지원팀 ○보광그룹 재무팀 ○㈜이츠웰 경영지원팀 이사 ○㈜코아시아 부사장(現)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재륜	1959-03	3	신규선임	상근	○삼성전자㈜ 반도체총괄 시스템LSI 영업팀장(상무) ○삼성전자㈜ 테스트앤패키지센터장(부사장) ○삼성전자㈜ 기흥/화성단지 총괄장 ○삼성전자㈜ 메모리사업부 제조센터장