DMOA Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

디모아/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제42기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 송세열 중임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 도준석 중임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 이정하 신규선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 신동욱 신규선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송세열	1974-01	3년	재선임	-(現)디모아 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
도준석	1975-05	3년	재선임	-(現)대성삼경회계법인 회계사 -(前)신한회계법인 회계사 -(前)삼영회계법인 회계사	-(주)팸텍 사외이사
신동욱	1970-03	3년	신규선임	-(現)법무법인 세종 변호사 -(現) 국방시설본부 법률자문위원 -(現) 대한상사중재원 중재인 -(前)국방부 고등군사법원 고등부장판사	-
이정하	1974-01	3년	신규선임	-(現)법률사무소 강헌 변호사 -(前)아이피지리걸 법률사무소 -(前)법무법인 승재	-