IT'S HANBUL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

잇츠한불/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로 398 BNK디지털타워 8층 스페이스쉐어 강남역 센터 컨퍼런스 1번홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제19기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-