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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

오픈엣지테크놀로지/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		위플레이스 강남점 회의실(서울시 강남구 강남대로 340 3층)
3. 의안 주요내용		□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제8기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 이성현 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 명재원 선임의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성현	1976-01	3	재선임	現 오픈엣지테크놀로지(주) 대표이사 '17.12~현재 오픈엣지테크놀로지(주) 대표이사 '08.02~'15.11 삼성전자 System LSI 사업부 '07.09~'08.01 삼성종합기술원 '03.08 서울대학교 전기ㆍ컴퓨터공학 박사 수료

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
명재원	1974-09	3	신규선임	비상근	現 대성삼경회계법인 '22.07 ~ 현재 대성삼경법인 파트너 회계사 '20.03 ~ '22.06 신한회계법인 파트너 회계사 '13.05 ~ '20.03 삼영회계법인 파트너 회계사 '11.11 ~ '13.04 도원회계법인 회계사 '05.10 ~ '11.10 한영회계법인 회계사 '05.09 공인회계사 합격 '01.08 연세대학교 경영학과 학사 졸업