KBI DONGKOOK IND CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

케이비아이동국실업/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		충청남도 아산시 서부남로 100 케이비아이동국실업(주) 신아산공장 2층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제70기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사외이사 한희원 재선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한희원	1958-05	2	재선임	(現)동국대학교 명예교수 (現)(재)경북호국보훈재단 대표이사 (現)경상북도 독립운동기념관장 (現)현대엘리베이터㈜ 사외이사 (前)동국대학교 부총장 (前)국가인권위원회 인권침해조사국장	현대엘리베이터㈜ (사외이사)