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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

케이아이엔엑스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7나길 34, A동 4층(케이아이엔엑스 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제 1호 의안 : 제25기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제 2호 의안 : 현금 배당의 건(주당 600원) 제 3호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건(20억원) 제 4호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 상기 제 25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㆍ인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/(삼성증권 전자투표시스템) ㆍ전자투표 행사기간 : 2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일(10일간)(마지막날은 17시까지)
※관련공시	-