WaveElectronicsCo.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

웨이브일렉트로/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 152,1층102호(아데나)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제 26 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 박성길 선임의 건(재선임) 제3-2호: 사내이사 이순환 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성길	1968-10	3	재선임	現 웨이브일렉트로닉스 경영지원본부장 現 아데나 대표이사 -삼성전자 선임연구원 -KAIST 전기.전자공학 박사
이순환	1969-11	3	재선임	現 웨이브일렉트로닉스 방산사업총괄 부사장 -서울대 임산공학 학사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양영구	1969-11	3	재선임	비상근	現 성균관대학교 정보통신 대학교수 포항공대 전기전자공학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업 - OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조 판매업		OLED 사업중단