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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

신풍/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 194, 10층 1014호(퀸즈파크 12차)
4. 의안 주요내용		■ 회의목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제 64기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정