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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

삼목에스폼/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실
3. 의안 주요내용		제40기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제40기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금 배당 : 1주 200원) 제2호 의안 : 이사 3명 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김준년 재선임(임기3년) 제2-2호 : 사내이사 김재년 재선임(임기2년) 제2-3호 : 사외이사 김우종 재선임(임기2년) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김우종 재선임의 건 (임기2년) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구칠모 신규 선임의 건(임기 3년) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준년	1974-04	3년	재선임	현)동일제강 주식회사 사내이사
김재년	1964-06	2년	재선임	현)삼목에스폼 주식회사 부사장(생산총괄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우종	1975-02	2년	재선임	전)딜로이트 컨설팅 이사 전)현대자동차 글로벌고객 관리 담당리더 전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원 현)오토메이션애니웨어 고객관리 전무	-
구칠모	1979-09	3년	신규선임	전)한영회계법인 회계사 현)삼덕회계법인 회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김우종	1975-02	2년	재선임	사외이사인 감사위원	전)딜로이트 컨설팅 이사 전)현대자동차 글로벌고객 관리 담당리더 전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원 현)오토메이션애니웨어 고객관리 전무
구칠모	1979-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전)한영회계법인 회계사 현)삼덕회계법인 회계사