TiumBio Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

티움바이오/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기 성남시 수정구 창업로40번길 20, 소프트웨어드림센터 지하2층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제9기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당해년도에는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다. - 향후 주주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10. 생활용품 제조 및 도·소매업 11. 천연비누 제조 및 유통업 12. 동물용 치약, 비누, 화장품, 세제 제조 및 도·소매업 13. 화장품 및 화장품 원료 제조업 및 도·소매업 14. 전자상거래 및 인터넷 쇼핑몰업 15. 세제류 제조업 및 판매업 16. 기타 화학제품 제조업 및 판매업		페트라온 합병에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
9. 화장품, 건강기능식품 제조 및 판매업	9. 건강기능식품 제조 및 판매업	페트라온 합병에 따른 사업목적 구체화 및 세분화
사업목적 삭제	-		-