NH NONGWOOBIO CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

농우바이오/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8 농우바이오 5층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2. 제2호 의안 : 제36기(`24.01.01~`24.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 현금 220원 배당 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 3명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 양현구 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최정훈 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이정민 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 박하식 선임의 건 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 윤춘헌 선임의 건 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 노순현 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 및 사외이사 1명 선임) 제4-1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건 5. 제5호 의안 : 제37기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제1호 의안 정관 일부 변경의 건은 상호변경건 입니다. 변경전 상호 : 국문명 - 농업회사법인 주식회사 농우바이오 영문명 - NONG WOO BIO CO.,LTD. (약칭 N.W BIO) 변경후 상호 : 국문명 - 농업회사법인 주식회사 엔에이치농우바이오 (약칭 농우바이오) 영문명 - NH NONGWOOBIO CO.,LTD. (약칭 NONGWOOBIO)
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양현구	1967-06	1년	재선임	현) 농우바이오 대표이사(사내이사) 전) 농우바이오 SM부문장 전) 농우바이오 해외사업본부장
최정훈	1966-09	1년	재선임	현) 농우바이오 전무이사(사내이사) 전) NH농협생명 준법감시인 전) 농협중앙회 울산지역본부장
박하식	1961-01	2년	신규선임	현) 금천농협 조합장 전) 금천농협 전무
윤춘헌	1962-10	2년	신규선임	현) 현서농협 조합장 전) 현서농협 전무
노순현	1971-01	2년	신규선임	현) 농협경제지주 산지유통부장 전) 농협중앙회 미래혁신실 경제혁신단장 전) 농협은행 합천군지부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정민	1968-04	2년	신규선임	전) 대화농협 조합장	-
김태용	1965-11	1년	재선임	현) 농우바이오 사외이사(감사위원) 현) 대교회계법인 이사(회계사)	현) 우리손에프엔지(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태용	1965-11	1년	재선임	사외이사인 감사위원	현) 농우바이오 사외이사(감사위원) 현) 대교회계법인 이사(회계사) 현) 우리손에프엔지(주) 사외이사