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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

대한화섬/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울시 중구 동호로 310, 본사 교육장
4. 의안 주요내용		제62기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제62기 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 ※ 현금 배당(안) : 1주당 750원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김대정 제3-2호 의안 : 사외이사 서병선 제3-3호 의안 : 사외이사 장영수 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 서병선 제4-2호 의안 : 감사위원 장영수 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직위로금 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제62기 정기주주총회 소집통지 및 기타집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대정	1968-03	2	신규선임	(현)대한화섬(주) 사업본부 화섬사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서병선	1962-08	2	신규선임	Texas A&M University, 경제학과 조교수 한국응용경제학회 회장 (현)고려대학교 식품자원경제학과 교수	-
장영수	1967-01	2	신규선임	대전지검, 서울서부지검 검사장 대구고검 검사장 (현)법무법인 일우 변호사	현대그린푸드(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서병선	1962-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	Texas A&M University, 경제학과 조교수 한국응용경제학회 회장 (현)고려대학교 식품자원경제학과 교수
장영수	1967-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	대전지검, 서울서부지검 검사장 대구고검 검사장 (현)법무법인 일우 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-