i-Scream Media CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

아이스크림미디어/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 부의안건 제1호 의안: 제23기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 포함] 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 현준우 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김찬우 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현준우	1966-04	3년	신규선임	1985~1992 고려대학교 경영학과 2000~2003 고려대학교 경영대학원 2007~2022 ㈜비상교육 러닝컴퍼니 대표 2022~2024 ㈜뤼이드 부대표 2024~현재 ㈜아이스크림미디어 부대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김찬우	1976-04	3년	신규선임	1994~1998 서울대학교 전기공학부 학사 1998~2001 서울대학교 전기컴퓨터공학 석사 2005~2010 카네기 멜론 대학 School of Computer Science, Language Technologies Institute 공학박사 2003~2005 삼성전자, 삼성리서치 글로벌 AI센터 부사장 2024~현재 고려대학교 정보대학원 인공지능학과 교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	건강 보조식품 소매업 화장품 책임판매업 식품판매업 유통전문판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-