DONG IL STEEL MFG CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

동일제강/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제65기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 2명 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김우진 재선임의 건(임기 3년) 제2-2호 : 사외이사 김종윤 재선임의 건(임기 3년) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김종윤 재선임의 건 (임기 3년) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(30억)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우진	1964-02	3	재선임	현)동일제강 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종윤	1974-07	3	재선임	현)신우회계법인 전)삼일회계법인	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종윤	1974-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	현)신우회계법인 전)삼일회계법인