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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

키네마스터/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 24길 21 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		≪보고사항≫ 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ≪의결사항≫ 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-