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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

에치에프알/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	9:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 조항 신설 제2-2호 의안 : 이사 및 감사의 선임 조항 신설 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박재민 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이정승 중임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재민	1968-10	3년	신규선임	건국대학교 경영대학 교수 미 오하이오 주립대학교박사	없음
이정승	1970-11	3년	재선임	호서대 경영학부 교수 KAIST 공학박사	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안정원	1958-07	3년	재선임	상근	現 ㈜에치에프알 상근감사 77~'13 쌍용양회 상무 '13~'17 쌍용머티리얼 전무