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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

플레이위드/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강남구 도곡동 949-3 캠코양재타워 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 김학준 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(이사 보수 한도 : 40억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학준	1961-11	3년	재선임	- 대우그룹 기획조정실 - 대우증권 - CLSA증권 상무이사 - ㈜티모테크놀로지 부사장 - ㈜황금가지 대표이사 사장 - (현)㈜플레이위드코리아 대표이사 사장