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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

삼성제약/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 4층 세미나홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제 1호 안건 : 제 71기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리 계산서 포함) 제 2호 안건 : 이사선임의 건 제 2-1호 안건 : 사내이사 정성택 재선임의 건 제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기타 주주총회 상세내역은 "주주총회 소집공고"를 참고바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성택	1977-08	3	재선임	중외신약 Thermofisher Scientific 삼성제약 대표이사