BORATR CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

보라티알/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 강남대로 518 본사 지하1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제10기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 250원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 강민석(중임)의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강민석	1964-03	3년	재선임	서울대 화학과 졸업 (주)SK (주) 보라티알 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	(19) 화장품 책임 판매업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-