Union Materials Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

유니온머티리얼/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		대구광역 달서구 성성공단남로 151(월암동) 유니온머티리얼 복지관 2층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-