KCC GLASS Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

케이씨씨글라스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-21
3. 정정사유	1. 제3호 부의안건 → 보고사항 변경 (상법 제 449조의2에 의한 요건 충족) * 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	■ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 성승용 선임의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	■ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 (4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 (5) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 성승용 선임의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 안건 철회(보고사항으로 변경) 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2025-02-21	2025-03-12
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	나. 상기 4항의 부의안건 중 제3호 의안은 상법 제449조의 2에 의한 요건 충족시 주주총회 보고사항으로 변경 예정입니다.	나. 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제3호 의안은 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025.03.12

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 본사 1층
4. 의안 주요내용		■ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 (4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 (5) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 성승용 선임의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 안건 철회(보고사항으로 변경) 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. ※ 홈페이지 주소: https://www.kccglass.co.kr 나. 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제3호 의안은 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025.03.12 다. 실질주주의 의결권 행사 안내 금번 당사의 주주총회에서는 주주총회 참석장을 통하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. ※ 당사에 의결권을 위임하여 주실 주주분들께서는 첨부된 위임장을 사용하여 제출하여 주시기 바랍니다. ※ 제출처: 서울 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 재정팀(02-2015-8648) 라. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사기간 2025년 03월 17일 오전 9시 ~ 2025년 03월 27일 오후 5시 (기간 중 24시간 투표 가능) - 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대전화 인증 (PASS앱, 문자인증)을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 마. 2025년 2월 21일 이사회 결의에 따라 자본준비금의 이익잉여금 전입 안건이 추가 되었습니다.
※ 관련공시	2025-02-21 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성승용	1961-02	2	신규선임	前 현대글로비스(주) 중국 권역 총괄법인장 前 현대글로비스(주) KD사업부장 前 현대글로비스(주) 미국 조지아 법인장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
성승용	1961-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 현대글로비스(주) 중국 권역 총괄법인장 前 현대글로비스(주) KD사업부장 前 현대글로비스(주) 미국 조지아 법인장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	02-28