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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

코리안리/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 o 제1호 의안 : 제63기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 사외이사 후보 라동민 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (사외이사 1명) - 사외이사 후보 이경희 o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제4호 의안의 후보자 1명은 감사위원이 되는 사외이사로 분리선임될 예정임 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거, 감사위원이 되는 사외이사에 대해서는 이사 선임 단계부터 의결권 제한 규정이 적용됨 - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
라동민	1959-05	2	신규선임	한국개발연구원(KDI) 선임연구위원 및 금융경제팀장 보험연구원 초대 원장 NH생명ㆍ화재보험 사장 NH농협생명 대표이사 동양생명보험 사외이사	동양생명보험 사외이사
이경희	1968-07	2	신규선임	現 상명대학교 글로벌금융경영학부 교수 現 한국보험학회 이사 금융감독원 보험상품자문위원회 위원 상명대학교 융합기술대학 학장 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 금융감독원 보험감독자문위원회 위원 現 BNP파리바 카디프생명보험 사외이사 現 예금보험공사 자문위원회 위원 금융감독원 금융분쟁조정위원회 위원 現 보험개발원 자문위원회 위원 한국연금학회 제14대 회장	BNP파리바 카디프생명보험 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이경희	1968-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 상명대학교 글로벌금융경영학부 교수 現 한국보험학회 이사 금융감독원 보험상품자문위원회 위원 상명대학교 융합기술대학 학장 금융위원회 금융발전심의위원회 위원 금융감독원 보험감독자문위원회 위원 現 BNP파리바 카디프생명보험 사외이사 現 예금보험공사 자문위원회 위원 금융감독원 금융분쟁조정위원회 위원 現 보험개발원 자문위원회 위원 한국연금학회 제14대 회장