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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 12, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 삼성제약(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 12일
권 유 자:	성 명 : 삼성제약 주식회사주 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 10전화번호 : 070-4840-9291
작 성 자:	성 명: 박화영부서 및 직위 : 삼성제약 주식회사 부사장 및 공시책임자전화번호 : 070-4840-9291

<의결권 대리행사 권유 요약>

삼성제약(주)본인2025년 03월 12일2025년 03월 27일2025년 03월 15일위탁제71기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 삼성제약(주)보통주41,7830.06본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)젬백스앤카엘최대주주보통주9,852,17910.46최대주주-정경표주주보통주4,4470.01임원-박봉권주주보통주1,7480.00임원- 9,858,37410.47-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정택훈보통주0직원직원-홍지호보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)케이디엠홀딩스법인보통주0---

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)케이디엠홀딩스노명주서울시 강남구 압구정로 79길 79, 2층 203호의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보02-2051-9114

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 12일2025년 03월 15일2025년 03월 26일2025년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제71기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 10 (Fax 031-8016-2179)- 우편접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 15일 ~ 03월 27일 제71기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 27일 오전 09시경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 4층 세미나홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

■ 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 당사는 상장회사협의회의 주주총회 집중일 발표를 참고하여 주주총회 일정을 추진하려 하였으나, 결산 일정과 외부감사인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 3월 27일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년 매출액은 443억원으로 정부의 보험 약가 인하 정책에 따른 경구제 ETC(전문의약품) 매출 감소와 OTC(일반의약품)위탁판매업체의 매출 부진 등으로 인하여 전기대비 약 76억원 감소하였습니다. 또한 CSO(외주 영업) 등에 소요되는 수수료 및 경상 연구개발비 등판관비 지출로 인하여 영업이익은 -148억원으로 적자를 기록하였습니다.다만, CSO 수수료 정책 재정비를 통해 판관비를 절감하고 있으며, 보유 지분 증권의 평가이익 발생으로 영업외 손익이 개선되는 등 재무 구조 안정화를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 당사의 부채비율은 21%로 낮은 수준을 유지하며 건전성을 유지하고 있습니다.당사는 2023년 5월 (주)젬백스앤카엘로 부터 알츠하이머 병 적응증에 대한 임상시험, 품목허가, 제조 및 판매 또는 그 위탁 등을 실시할 수 있는 독점 라이선스 지식재산권을 취득하였으며, 현재 알츠하이머 병 국내 임상 3상 시험을 준비중입니다. 해당 임상시험은 2022년 01월 식품의약품안전처(MFDS)로부터 알츠하이머병 치료제로서 국내 제3상 임상시험계획 승인을 완료하였으며, 2024년 03월 3상 임상시험 변경승인을 완료(2024.03.07 공시 참조)하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 71기 2024년 12월 31일 현재
제 70 기 2023년 12월 31일 현재
(단위: 원)

과 목	제 71(당)기말		제 70(전)기말
I. 유 동 자 산		47,006,028,527		29,453,670,328
현금및현금성자산	7,386,162,203		4,281,307,888
단기금융상품	3,000,000,000		-
매출채권	4,763,664,243		6,620,083,253
기타유동채권	8,415,971,129		95,845,949
당기법인세자산	126,138,450		173,618,890
기타유동자산	3,248,221,085		2,024,128,945
재고자산	20,065,871,417		16,258,685,403
II. 비 유 동 자 산		81,445,930,652		64,025,361,696
지분증권	44,448,530,385		27,632,239,295
채무증권	2,751,363,439		4,031,813,800
기타비유동채권	184,506,538		254,519,319
기타비유동자산	271,233		5,076,350
유형자산	27,918,926,396		26,152,047,496
무형자산	5,607,208,377		5,645,027,986
기타투자자산	304,637,450		304,637,450
순확정급여자산	230,486,834		-
자 산 총 계		128,451,959,179		93,479,032,024
I. 유 동 부 채		18,561,708,903		12,818,347,194
매입채무	4,371,449,282		5,858,692,228
유동성리스부채	797,388,491		493,667,936
기타유동지급채무	8,021,912,342		5,211,699,379
단기차입금	4,000,000,000		-
유동계약부채	28,220,478		168,729,173
기타유동부채	1,342,738,310		1,085,558,478
II. 비 유 동 부 채		4,034,905,509		3,076,138,293
비유동성리스부채	361,601,141		101,817,791
기타비유동지급채무	63,290,000		63,290,000
확정급여채무	-		26,817,596
비유동계약부채	230,855,896		238,429,379
이연법인세부채	3,356,740,167		2,631,002,042
기타비유동부채	22,418,305		14,781,485
부 채 총 계		22,596,614,412		15,894,485,487
자본금	47,081,039,500		33,581,039,500
자본잉여금	161,898,493,512		135,732,097,408
자본조정	(1,829,951,050)		(1,829,951,050)
기타포괄손익누계액	15,537,342,831		12,635,239,636
결손금	(116,831,580,026)		(102,533,878,957)
자 본 총 계		105,855,344,767		77,584,546,537
부채와 자본 총계		128,451,959,179		93,479,032,024

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 71 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위: 원)

과 목	제71(당)기		제70(전)기
매 출		44,294,231,025		51,955,037,960
매출원가		24,519,976,236		28,981,966,930
매출총이익		19,774,254,789		22,973,071,030
판매비와관리비		34,603,194,941		41,010,140,737
영업손실		(14,828,940,152)		(18,037,069,707)
기타수익	629,721,718		569,760,820
기타비용	3,667,124,118		8,650,146,882
금융수익	6,231,361,414		2,845,028,940
금융원가	2,457,037,220		402,490,224
법인세비용차감전순손실		(14,092,018,358)		(23,674,917,053)
법인세비용		-		1,137,104,712
당기순손실		(14,092,018,358)		(24,812,021,765)
기타포괄손익		2,696,420,484		(1,330,452,948)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익		2,696,420,484		(1,330,452,948)
순확정급여부채의 재측정요소	(205,682,711)		53,562,337
유형자산재평가손실	2,746,693,095		(1,528,381,702)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	155,410,100		144,366,417
2.후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익		-		-
총포괄손실		(11,395,597,874)		(26,142,474,713)
주당순손실		(156)		(370)
희석주당손실		(156)		(370)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서
제 71 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 70 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)
구 분	당기	전기
---	---	---
(처리예정일 : 2025년 03월 27일)	(처리확정일 : 2024년 03월 28일)
---	---	---
Ⅰ.미처리결손금
전기이월미처리결손금	102,533,878,957	78,912,524,241
보험수리적손익	205,682,711	(53,562,337)
유형자산재평가손익	-	(1,137,104,712)
당기순손실	14,092,018,358	24,812,021,765
Ⅱ.결손금처리액	(116,831,580,026)	-
Ⅲ.차기이월미처리결손금	0	102,533,878,957

※ 상기 결손금처리계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(해당사항 없음)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정성택	1977.08.08	미해당	미해당	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정성택	삼성제약대표이사	2005~20122012~20142014~현재	중외신약Thermofisher Scientific삼성제약 대표이사	해당사항 없음
-	-	-	-	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내후보 후보자 정성택]후보자는 삼성제약의 대표이사로서 병원 마케팅, 임상시험 등 제약업계의 다양한 분야에서 축적된 경험을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써, 기업경쟁력 제고 기여하고있습니다. 또한 이사회에서는 후보자가 당사의 알츠하이머병 신약후보 물질 GV1001에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 당사의 신약개발 사업의 효율성을 제고하기 위한 충분한 역량을 지니고 있다고 판단하였습니다.

확인서 후보자 확인서_정성택_1.jpg 후보자 확인서_정성택_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6인( 2인 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000백만원

*상기 이사의 수는 금번 정기주주총회의 임원선임 안건이 모두 승인되었을 경우 이사의 수입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7인 (2인)
실제 지급된 보수총액	3,949백만원
최고한도액	4,000백만원

* 상기 이사의 수는 직전 주주총회시 대상 이사의 수를 포함하였습니다. **퇴직자 기지급 보수 및 퇴직금을 포함한 금액

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	48백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.