NEOWIZ HOLDINGS Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

네오위즈홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ·감사보고 ·영업보고 ·내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ·제1호 의안: 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 배당금 313원) ·제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 나성균 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 한우진 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 이응준 선임의 건 ·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍인표 선임의 건 ·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제28기 정기주주총회에서 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 당사는 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항을 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나성균	1971-11	3	재선임	現) ㈜네오위즈홀딩스 이사회 의장 前) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 前) ㈜네오위즈 대표이사
한우진	1978-04	2	재선임	現) ㈜네오위즈홀딩스 사내이사 現) ㈜네오위즈파트너스 사내이사 前) ㈜네오위즈 재무실장
이응준	1977-11	2	재선임	現) ㈜네오위즈홀딩스 사내이사 現) (재)네오위즈 마법나무재단 사무국장 前) ㈜네오위즈홀딩스 지원팀장 前) ㈜네오위즈 경영관리팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍인표	1970-10	3	신규선임	現) 한국과학기술연구원(KIST) 미래재단 이사 現) ㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사 회장 前) ㈜롱라이프그린케어 대표이사 前) ㈜이든앤앨리스마케팅 대표이사 前) 칼슨마케팅그룹코리아 주식회사 대표이사	現) ㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍인표	1970-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 한국과학기술연구원(KIST) 미래재단 이사 現) ㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사 회장 前) ㈜롱라이프그린케어 대표이사 前) 칼슨마케팅그룹코리아 주식회사 대표이사