SAMSUNG PHARMACEUTICAL.CO.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

삼성제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2025.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명	삼성제약 주식회사
2. 주주총회 개최(예정)일	2025-03-27
3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유	- 당사는 상장회사협의회의 주주총회 집중일 발표를 참고하여 주주총회 일정을 추진하려 하였으나, 결산 일정과 외부감사인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 3월 27일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. - 향후 개최되는 주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
4. 주주총회 소집통지(공고)일	2025-03-12
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라, '주총분산 자율준수 프로그램'에 미참여 하였습니다. - 주주총회 집중(예상)일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)
※ 관련공시	2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의